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今日头条 · 2019-04-18

证券代码:002628 证券简称:成都路桥 布告编号:2019-041

成都市路桥工程股份有限公司

2018年年度股东大会抉择布告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

特别提示

1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方法举行。

2、本次股东大会未呈现否决计划的状况。

3、本次股东大会不触及改变前次股东大会抉择的状况。

一、会议的举行状况

1、会议告诉状况:

成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年3月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)宣布了《关于举行2018年年度股东大会的告诉》(布告编号:2019-037),上述布告于2019年3月25日在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊载。2019年4月11日,董事会依据相关规则发布了《关于举行2018年年度股东大会的提示性布告》(布告编号:2019-040)。

2、现场会议举行时刻:2019年4月15日(星期一)14:30。

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3、网络投票时刻:2019年4月14日-2019年4月15日。其间:经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的详细时刻为2019年4月15日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;经过深圳证券交易所互联网投票体系进行网络投票的详细时刻为2019年4月14日下午3:00至2019年4月15日下午3:00的恣意时刻。

4、股权登记日:2019年4月9日

5、会议举行地址:成都市高新区交子大路177号中海世界中心B座9楼

6、会议招集人:公司董事会

7、会议掌管人:董事长刘峙宏先生

8、会议举行方法:现场投票和网络投票相结合

9、本次会议的举行契合《公司法》及相关法令、法规和《公司章程》之规则。

二、会议的到会状况

1、参与本次股东大会表决的股东及股东授权代表合计40名,其所持有表决权的股份总数为287,490,424股,占公司有表决权总股份数的37.7946%。其间:(1)参与现场投票的股东及股东代理人共17人,代表公司有表决权的股份数20,033,633股,占公司股份总数的份额为2.6337%;(2)参与网络投票的股东及股东代理人共23人,代表公司有表决权的股份数267,456,791股,占公司股份总数的份额为35.1609%。

2、经过现场和网络参与本次会议的中小出资者共26人,代表有表决权的股份86,511,781股,占公司有表决权总股份的11.3732%。

3、董事刘峙宏、刘其福、向荣、孙旭军、熊鹰、郭皓、高跃先、游宏、王良成到会本次会议;统组词监事王建勇、曹征、俞珈玮到会本次会议;高档办理人员李志刚、王继伟、冯梅、左宇柯、徐基伟列席本次会议;北京市互易商货律师业务所律师到会并见证了本次会议。

三、会议计划审议状况(一)审议经过《2018年年度陈说及其摘要》

表决成果:赞同287,376,724股,占到会会议一切股东所持股份的99.9605%;对立113,700股,占到会会议一切股东所持股份的0.0395%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的蔡亚珊0.0000%。

本计划获股东大会审议经过。

(二)审议经过《2018年度董事会作业陈说》

(三)审议经过《2018年度监事会作业陈说》

(四)审议经过《2018年度财政决算陈说》

(五)审议经过《2018年度利润分配计划》

其间,中小出资者表决状况为:赞同86,398,081股,占到会会议中小股东所持股份的99.8686%;对立113,700股,占到会会议中小股东所持股份的0.1314%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.00FEWRUER0%。

(六)审议经过《2019年度财政预算陈说》

(七)审议经过《关于2019年度请求银行归纳授信的计划》

(八)审议经过《关于续聘2019年审计组织的计划》

(九)审议经过《关于修订〈公司章程〉的计划》

其间,中小微信大众,成都市路桥工程股份有限公司布告(系列),学校绝品狂徒出资者表决状况:

表决成果:86,398,081股赞同,占到会会议中小出资者所持股份99.8686%;113,700股对立,占到会会议中小出资者所持股份0.1314%;0股放弃(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小出资者所持股份0%。

本计划为特别抉择事项,取得到会股东大会有表决权股份三分之二以上赞同,因而本计划获股东大会审议经过。

(十)审议经过《关于修订〈独立董事作业细则〉的计划》

(十一)审议经过《关于修订〈董事会审计委员会作业细则〉的计划》

(十二)审议经过《关于推举第六届董事会非独立董事的计划》

本计划采纳累积投票制对每位非独立董事提名人逐项表决,得票状况如下:

提名人:刘峙宏赞同股份数:286,035,863票;

提名人:刘其福赞同股份数:286,035,863票;

提名人:向 荣赞同股份数:286,035,857票;

提名人:孙旭军赞同股份数:286,035,857票;

提名人:熊 鹰赞同股份数:286,035,857票;

提名人:徐基伟赞同股份数:286,035,857票。

经推举,刘峙宏先生、刘其福先生、向荣先生、孙旭军先生、熊鹰先生、徐基伟先生中选公司第六届董事会非独立董事。

(十三)审议经过《关于推举第六届董事会独立董事的计划》

本计划采纳累积投票制对每位独立董事提名人逐项表决,得票状况如下:

提名人:高跃先赞同股份数:286,035,857票;

提名人:游 宏赞同股份数:286,035,857票;

提名人:王良成赞同股份数:286,035,857拷鬼棒票。

经推举,高跃先先生、游宏先生、王良成先生中选公司第六届董事会独立董事。

(十四)审议经过《关于推举第六届监事会非员工监事的计划》

本计划采纳累积投票制对每位非员工监事提名人逐项表决,得票状况如下:

提名人:曹 征赞同股份数:286,035,857票;

提名人:俞珈玮赞同股份数:286,035,857票。

经推举,曹征杨童舒豪宅被毁先生、俞珈玮先生中选公司第六届监事会非员工监事。

四、律师出具的法令定见

北京市互易商货律师业务所律师到会并见证了本次会议,并出具了法令定见书,以为“本次股东大会的招集与举行程序契合法江宁区王登华律、法规、《股东大会规矩》和《公司章程》、《议事规矩》的规则;到会会议人员的资历、招集人资历合法有用;会议表决程序、表决成果合法有用;会议所做出的抉择合法有用”。

五、备检文件

1、成都市路桥工程股份有限公司2018年年度股东大会抉择;

2、北京市互易商货律师业务所出具的法令定见书。

特此布告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇一九年四月十五日

证券代码:002628 证券简称:成都路桥 布告编号:2019-042

成都市路桥工程股份有限公司

第六届董事会第一次会议抉择布告

本公司及董事会整体壹影堂成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、董事会会议举行状况

成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于2019年4月15日下午在公司会议室以现场表决方法举行,会议告诉于2019年4月9日以电子邮件、专人送达方法宣布。本次董事会应参与表决董事9名,实践参与表决董事9名。与会董事共同推举董事刘峙宏先生掌管本次会议。本次会议的招集、举行程序契合《公司法》及《公司章程》的规则。

二、董事会会议审议状况

经与会董事审议并记名投票表决,会议经过了如下计划:

(一)《关于推举第六届董事会董事长的计划》

推举刘峙宏先生为公司第六届董事会董事长,任期三年。

投票表决成果:9票拥护,0票放弃,0票对立。

(二)《关于推举第六温碧霞走出婚变届董事会副董事长的计划》

推举孙旭军先生为公司第六届董事会副董事长,任孟州汤文胜期三年。

(三)《关于推举第六届董事会专门委员会成员计划》

经推举,第六届董事会各专门委员会成员组成如下:

董事会战略委员会:刘峙宏(招集人)、孙旭军、游宏、王良成,上述成员中刘峙宏、孙旭军任期三年,游宏、王良成任期至2021年6月,即接连在公司担任独立董事满六年时止。

董事会提名委员会:高跃先(招集人)、王良成、刘峙宏,上述成员中刘峙宏任期三年,高跃先、王良成任期至2021年6月,即接连在公司担任独立董事满六年时止。

董事会审计委员会:王良成(招集人)、高跃先、孙旭军,上述成员中孙旭军任期三年,王良成、高跃先任期至2021年6月,即接连在公司担任独立董事满六年时止。

董事会薪酬与查核委员会:高跃先(招集人)、游宏、孙旭军,上述成员中孙旭军任期三年,高跃先、游宏任期至2021年6月,即接连在公司担任独立董事满六年时止。

(四)《关于聘任总司理的计划》

经董事长提名,聘任孙旭军先生为公司总司理,任期三年。

(五)《关于聘任高档办理人员的计划》

经总司理提名,聘任李志刚先生为公司常务副总司理,聘任王继伟先生为公司副总司理,聘任冯梅女士为公司副总司理兼总经济师,聘任冯辉先生为公司副总司理。上述高档办理人员任期三年。

(六)《关于聘任公司董事会秘书的计划》

经董事长提名,聘任李志刚先生为公司董事会秘书,任期三年。

董事会秘书联络方法:

联络电话:028-85003688

联络传真:028-85003588

联络邮箱:zqb@cdlq.com

联络地址:成都市高新区交子大路177号中海世界中心B座9楼

邮编:610017(七)《关于聘任财政负责人的计划》

经总司理提名,聘任左宇柯女士为公司财政负责人,任期三年。

公司董事会中兼任高档办理人员的董事人数未超越董事总数的二分之一。

独立董事对本次董事会推举董事长、副董事长及聘任高档办理人员宣布了独立定见,详见2019年4月16日巨潮资讯网宣布的《独立董事关于推举董事长、副董事长及聘任高档办理人员的独立定见》。

(八)《关于聘任审计负责人的计划》

经董事会审计委员会提名,聘任向中南先生为公司审计负责人,任期三年。

(九)《关于聘任证券业务代表的计划》

经总司理提名,聘任黄振华先生为公司证券业务代表,任期三年。

证券业务代表联络方法:

联络电话:028-85003688

联络传真:028-85003微信大众,成都市路桥工程股份有限公司布告(系列),学校绝品狂徒588

联络邮箱:zqb@cdlq.com

联络地址:成都市高新区交子大路177号中海世界中心B座9楼

邮编:610017

三、备检文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会抉择;

2、独立董事关于推举董事长、副董事长及聘任高档办理人员的独立定见。

附件:相关人员简历

特此布告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇一九年四月十五日

附件:相关人员简历

刘峙宏先生,我国国籍,生于1963年9月,研究生学历。刘峙宏先生曾在部队执役,退伍后在四川达川区域水利电力局、达川区域扶贫开发办作业,1992年后从事企业运营办理作业,曾任成都达义物业有限责任公司总司理,现任宏义实业集团有限公司董事长、四川宏义嘉华实业有限公司董事长、成都市路桥工程股份有限公司董事长。刘峙宏先生为董事提名人刘其福先生之兄,宏义实业集团有限公司为四川宏义嘉华实业有限公司控股股东。除上述景象外,刘峙宏先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系;不存在不得被提名为担任上市公司董事的景象;近三年内未遭到我国证监会及其他有关部门的处置和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察,没有有清晰定论的景象。经在最高人民法院网查询,刘峙宏先生不属于“失期被执行人”。

孙旭军先生,我国国籍,生于1964年6月,研究生学历。孙旭军先生长时间从事企业运营办理作业,曾任四川教育出版社副社长、成都博瑞传达股份有限公司董事长,现任四川宏义嘉华实业有限公司董事、四川宏义财物办理股份有限公司董事、成都市路桥工程股份有限公司副董事长、总司理。除上述景象外,孙旭军先生持有公司股份950,000股,与其他持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系;不存在不得被提名为担任上市公司董事、高档办理人员的景象;近三年内未遭到我国证监会及其他有关部门的处置和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察,没有有清晰定论的景象。经在最高人民法院网查询,孙旭军先生不属于“失期被执行人”。

李志刚先生,我国国籍,生于1972年10月,研究生学历。李志刚先生曾任职于大鹏证券出资银行部,曾任成都博瑞出资控股集团有限公司总司理、宏义实业集团有限公司副总司理,现任成都市路桥工程股份有限公司常务副总司理、董事会秘书,宏义实业集团有限公司为四川宏义嘉华实业有限公司控股股东。除上述景象外,李志刚先生持有公司股份700,000股,与其他持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事、高档办理人员不存在微信大众,成都市路桥工程股份有限公司布告(系列),学校绝品狂徒相相联系;不存在不得被提名为担任上市公司高档办理人员的景象;近三年内未遭到中微信大众,成都市路桥工程股份有限公司布告(系列),学校绝品狂徒国证监会及其他有关部门的处置和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察,没有有清晰定论的景象;经在最高人民法院网查询,李志刚先生不属于“失期卢靖姗老公被执行人”。

王继伟先生,我国国籍,生于1970年9月,本科学历,高档工程师、注册一级建造师。王继伟先生1992年7月至2000年8月在成都市公路工程处作业,先下一任助工、工程师、项目司理;2000年9月至2004微信大众,成都市路桥工程股份有限公司布告(系列),学校绝品狂徒年2月在成都市路桥工程公司作业,先下一任交通设施公司副司理、桥梁公司副司理;2004年3月至2010年3月在成都市路桥工程股份有限公司作业,任公路分公司司理;2010年4月至2018年8月,在成都市路桥工程股份有限公司作业,先下一任董事、副总司理、常务副总司理、总司理,现任成都市路桥工程股份有限公司副总司理。除上述景象外,王继伟先生持有公司股份1,819,118股,与其他持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系;不存在不得被提名为担任上市公司高档办理人员的景象;近三年内未遭到过我国证监会及其他有关部门的处置。2018年2月遭到过深圳证券交易所通报批评处置;不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察,没有有清晰定论的景象;经在最高人民法院网查询,王继伟先生不属于“失期被执行人”。

冯梅女士,我国国籍,生于1968年12月,本科学历,高档工程师、注册造价师。冯梅女士1990年7月至2000年1月在成都市公路工程处作业,先下一任技能员、项目工程部主办、副主任;2000年1月至2004年2月在成都市路桥工程公司作业,先下一任运营科科长、副总经济师;2004年3月至2013年4月在成都路桥先下一任运营部部长、副总经济师、总经济师;2013年4月至今在成都路桥任副总司理、总经济师。除上述景象外,冯梅女士持有成都路桥股份3,354,912股,与其他持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系;不存在不得被提名为担任上市公司高档办理人员的景象;近三年内未遭到我国证监会及其他有关部门的处置和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察,没有有清晰定论的景象;经在最高人民法院网查询,冯梅女士不属于“失期被执行人”。

左宇柯女士,我国国籍,生于1973年6月,大专学历,注册会计师。左宇柯女士曾任职于四川君和会计师业务所,曾任四川科瑞德制药有限公司财政总监、宏义实业集团有限公司财政总监,现任成都市路桥工程股份有限公司财政总监,宏义实业集团有限公司为四川宏义嘉华实业有限公司控股股东。除蜂窝玉米的做法视频上述景象外,左宇柯女士持有成都路桥股份400,000股,与其他持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系;不存在不得被提名为担任上市公司高档办理人员的景象;近三年内未遭到我国证监会及其他有关部门的处置和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察,没有有清晰定论的景象;经在最高人民法院网查询,左宇柯女士不属于“失期被执行人”。

冯辉先生,我国国籍,生于1975年1月,本科学历,教授级高档工程师、注册一级建造师。冯辉先生现任公司首席安全副总监、安全部司理。除上述景象外,冯辉先生持有公司股份221,700股,与其他持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系;不存在不得被提名为担任上市公司高档办理人员的景象;近三年内未遭到我国证监会及微信大众,成都市路桥工程股份有限公司布告(系列),学校绝品狂徒其他有关部门的处置和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察,没有有清晰定论的景象;经在最高人民法院网查询,冯辉先生不属于“失期被执行人”。

向中南先生,我国国籍,生于1979年6月,大专学历,高档工程师、二级建造师。向中南先生2004年3月至2012年3月在成都市路桥工程股份有限公司作业,先下一任项目部技能员、工程部部长、现场技能负责人;2012年4月至2019年1月,在成都市路桥工程股份有限公司作业,先下一任本钱操控工程师、本钱操控主管、斯泰潘内克工程部副部长;2019年2月至今,在成都市路桥工程股份有限公司作业,任审计部司理。除上述景象外,向中南先生持有扎纸人姜琳公司股徐忠碧份150,000股,与其他持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系;近三年内未遭到过我国证监会及其他有关部门的处置;不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违佟悦名新规被我国证监会立案稽察,没有有清晰定论的景象;经在最高人民法院网查询,向中南先生不属于“失期被执行人”。

黄振华先生,我国国籍,季鹍之嗣生于1978年10月,研究生学历。黄振华先生曾任成都博瑞出资控股集团有限公司董事会作业室主任、四川宏义嘉华实业有限公司董事会作业室主任,现任成都市路桥工程股份有限公司证券部司理、证券业务代表。除上述景象外,黄振华先生持有公司股份200,000股,与其他持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系;近三年内未遭到我国证监会及其他有关部门的处置和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察,没有有清晰定论的景象;经在最高人民法院网查询,黄振华先生不属于“失期被执行人”。

证券代码:002628 证券简称:成都路桥 布告编号:2019-043

成都市路桥工程股份有限公司

第六届监事会第一次会议抉择布告

本公司及监事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、监事会会议举行状况

成都市路桥工程股份有限公司(以下简称 “公司”)第六届监事会第一次会议于2019年4月15日下午在公司会议室以现场表决方法举行。会议告诉于2019年4月9日以电话、专人送达方法宣布。本次会议应参与表决监事3名,实践参与表决监事3名。整体监事共同推举监事王建勇先生掌管本次会议。本次会议的招集、举行程序契合《公司法》及《公司章程》的规则。

二、监事会会议审议状况

经与会监事审议并记名投票表决,会议审议经过《关于推举第六届监事会主席的计划》,推举王建勇先生为第六届监事会主席,任期三年。

最近二年内曾担任过公司董事或许高档办理人员的监事人数未超越公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超越公司监事总数的二分之一。

投票表决成果:3票拥护,0票放弃,0票对立。

三、备检文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会抉择

附件:监事会主席简历

特此布告。

成都市路桥工程股份有限公司监事会

二〇一九年四月十五日

附件:监事会主席简历

王建勇先生,我国国籍,生于1971年6月,本科学历,高档工程师。王建勇先生1995年7月至2000年8月在成都市公路工程处作业,先下一任施工三队技能员、助工;2000年9月至2007年1月在本公司作业,先下一任广安分公司司理、公路公司常务副司理、桥梁公司司理;2007年2月至2012年10月先下一任桥梁分公司司理、市政分公司司理;20凶恶女12年10月至2013年3月任公司副总司理;2013年4月至2姜志光016年3月任公司董事;2016年3月至今任公司监事会主席。除上述景象外,王建勇先生持有成都路桥股份1,171,333股,与其他持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系;不存在不得被提名为担任上市公司监事的景象;近三年内未遭到我国证监会及其他有关部门的处置和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察,没有有清晰定论的景象。经在最高人民法院网查询,王建勇先生不属于“失期被执行人”。

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