新蔡天气,武汉长江通信产业集团股份有限公司2018年度报告摘要,north

体育世界 · 2019-04-18

武汉长江通讯工业集团股份有限公司

公司代码:600345 公司简称:长江通讯

2018

年度陈说摘要

一重要提示

1本年度陈说摘要来自年度陈说全文,为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划,出资者应当到上海证券买卖所网站等我国证监会指定媒体上仔细阅读年度陈说全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保年度陈说内容的实在、精确、完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失,并承当单个和连带的法令责任。

3公司整体董事到会董事会会议。

4立信管帐师事务所(特别一般合伙)为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。

5经董事会审议的陈说期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信管帐师事务所(特别一般合伙)审计,公司2018年度完成母公司净利润238,567,110.06元, 按公司管帐方针以此为基数别离提取10%的法定盈利公积和10%的恣意盈利公积合计47,590,372.28元。

公司2018年归属上市公司股东净利润232,323,134.26元,拟每10股派发现金盈利公民币3.6元(含税)向公司整体股东分配盈利71,280,00036斤黄鳝.00元。公司剩下累积未分配利润结转今后年度分配。

上述预案如经本次董事会审议通往后,尚须提交2018年年度股东大会审议。

二公司基本状况

1公司简介

2陈说期公司首要事务简介

1、公司从事的首要事务

2018年,公司面向政府处理部门、职业(企业)用户及群众关于卫星(斗极)导航运用和职业信息化需求,在智能交通、才智物流、才智航运等笔直细分范畴,以卫星(斗极)导航及方位效劳技能为中心,交融物联网、移动互联网、云核算、大数据等相关技能,供给智能化运用产品和解决方案的出售、体系集成和运营效劳。公司的首要产品包含智能化终端(斗极定位终端、视频监控终端、移动通讯终端)、处理途径和信息化运用软件等。

2、公司首要运营形式

公司充沛利用现有工业和技能根底,紧抓国家培养和展开智能交通、斗极运用等战略新兴工业的严重关键,环绕信息电子技能产品与服赤烛务工业链的技能演进和商场延伸,面向国内政府客户、职业用户和群众顾客,经过直销招投标和集成商的双途径销新蔡气候,武汉长江通讯工业集团股份有限公司2018年度陈说摘要,north售形式,为最终用户供给系列智能终端硬件、软件途径和整体解决方案等相关产品及运营效劳,满意商场定制化、多元化、差异化的需求。

3、公司所在职业状况

陈说期内,我国斗极体系开端供给全球效劳,卫星(斗极)导航及方位效劳技能与交通讯息化运用深度交融,在智能交通、物流配送、才智航运、城市交通处理等范畴,相关运用创新和商业形式层出不穷。在以人、车为首要效劳目标的群众商场中,以方位效劳为主线,以具有导航定位功用的终端为载体,正逐渐构建方位信息归纳效劳体系,完成在社会效劳、公共出行、弱势群体关爱、才智城市等方面的多元化运用。交通讯息化运用工业开端呈现出普及化、泛在化的趋势,商场前景可期。

公司是国内信息电子产品及解决方案的重要供给商之一,多年来深耕智能交通、才智物流、才智航运等交通讯息化运用范畴,构成了较强的技能实力和商场根底。未来,公司将适应商场展开,紧抓客户需求,深化要点范畴运用,扩展职业掩盖规模,尽力打造交通讯息化运用职业专家的杰出商场形象。

3公司首要管帐数据和财政指标

3.1近3年的首要管帐数据和财政指标

单位:元 币种:公民币

3.2陈说期分季度的首要管帐数据

单位:元 币种:公民币

季度数据与已宣布定时陈说数据差异阐明

适用 不适用

4股本及股东状况

4.1一般股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10 名股东持股状况表

单位: 股

4.2公司与控股股东之间的产权及操控联系的方框图

4.3公司与实践操控人之间的产权及操控联系的方框图

4.4陈说期末公司优先股股东总数及前10 名股东状况

5公司债券状况

三运营状况评论与剖析

1陈说期内首要运营状况

公司全年完成运营收入1.47亿元,同比下降42.04%,完成归属上市公司股东的净利润2.3亿元,同比下降10.93%。公司运营收入的下降首要是因为在事务结构调整的过程中,商场拓宽未达预期所构成的,而净利润的削减首要是公司依照权益法核算的来自于参股公司的出资收益削减所构成的。

详细拜见公司2018年年度陈说中“运营状况评论与剖析 ”中的。

2导致暂停上市的原因

3面对停止上市的状况和原因

4公司对管帐方针、管帐估量改变原因及影响的剖析阐明

适用不适用

5公司对严重管帐过失更正原因及影响的剖析阐明

适用不适用

6与上年度财政陈说比较,对财政报表兼并规模发作改变的,公司应当作出详细阐明。

适用不适用

本期兼并财政报表规模及其改变状况详见本附注“八、兼并规模的改变” 和 “九、在其他主体中的权益”。

武汉长江通讯工业集团股份有限公司

董事长:夏存海

2019年4月12日

股票代码:600345 股票简称:长江通讯 布告编号:2019-023

第八届董事会第十一次会议抉择布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

武汉长江通讯工业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第十一次会议于2019年4月12日上午九点三十分在武汉烽烟众智数字技能有限责任公司三楼会议室以现场结合通讯方法举行。会议告诉及会议资料于2019年4月2日以电子邮件方法发送至各位董事、监事及高档处理人

员。会议应到会董事9人,实践到会9人,整体监事和公司高管人员列席了会议。本次会议的举行程序契合《公司法》和《公司章程》等规矩。会议由董事长夏存海先生掌管,经与会董事仔细审议,经过了如下抉择:

一、审议并经过了《2018年度运营工作陈说》。

拥护9票,对立0 票,放弃0票。

二、审议并经过了《2018年度财政决算陈说》。

此方案需求提交2018年度股东大会审议。

三、审议并经过了《2018年度利润分配预案》。

经立信管帐新蔡气候,武汉长江通讯工业集团股份有限公司2018年度陈说摘要,north师事务所(特别一般合伙)审计,公司2018年度完成母公司净利润238,567,110.06元, 按公司管帐方针以此为基数别离提取10%的法定盈利公积和10%的恣意盈利公积合计47,590,372.28元。

公司2018年归属上市公司股东净利润232,323,134.26元,拟每10股派发现金盈利公民币3.新蔡气候,武汉长江通讯工业集团股份有限公司2018年度陈说摘要,north60元(含税)向公司整体股东分配盈利71,280,000.00元。公司剩下累积未分配利润结转今后年度分配。

四、审议并经过了《2019年度财政预算陈说》。

五、审议并经过了《关于2019年度银行授信及借款额度的方案》。

因运营工作需求,公司董事会赞同公司及相关子公司自2019年4月30日至2020年4月30日期间,向银行请求不超越5亿元公民撸撸哥哥币的授信额度和流动资金借款额度。董事会授权公司董事长在董事会结束会议期间,在上述授信额度和借款额度内赞同按银行要求处理请求授信及借款的相关手续。

拥护9票,对立0 票,放弃0票

六、审议并经过了《关于运用自有资金进行出资理财的方案》。详细内容详见《关于运用自有资金进行出资理财的布告》(布告编号:2019-026)。

七、审议并经过康缘药业直销合法吗了《关于2019年度估计日常相关买卖的方案》。详细内容详见《关于2019年度估计日常相关买卖的布告》(布告编号:2019-025)。

拥护7票,对立0 票,放弃0票。

本方案触及相关买卖,相关董事夏存海先生、吴海波先生逃避了该方案的表决。

八、审议并经过了《关于管帐方针改变的方案》。详细内容详见《关于管帐方针改变的布告》(布告编号:2019-027)。

九、审议并经过了《2018年度董事药帮韩闲会陈说》。

十、审议并经过了《2018年度董事会审计委员会履职陈说》。详见上海证券买卖所网站 www.sse.com.cn。

十一、审议并经过了《2018年度独立董事述职陈说》。详见上海证券买卖所网站 www.sse.com.cn。

十二、审议并经过了《2018年度内部操控自我点评陈说》。

十三、审议并经过了《公司2018年度陈说》全文及摘要。全文详见上海证券买卖所网站 ww余峻承w.sse.com.cn。

十四、审议并经过了《关于举行2018年度新蔡气候,武汉长江通讯工业集团股份有限公司2018年度陈说摘要,north股东大会的方案》。股东大会举行时刻待定。

特此布告。

武汉长江通讯工业集团股份有限公司董事会

二一九年四月十六日

股票代码:600345 股票简称:长江通讯 布告编号:2019-024

第八届监事会第六次会议抉择布告

本公司监事会及整体监事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说 或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

武汉长江通讯工业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届监事会第五次会议于2019年4月12日上午九点三十分在武汉烽烟众智数字技能有限责任公司三楼会议室以现场方法举行。会议告诉及会议资料于2019年4月2日以电子邮件方法发送至各位监事。会议应到会监事3人,实践到会3人,整体高管人员列席了会议。本次会议的举行程序契合《公司法》和《公司章程》等规矩。会议由监事会主席周锡康先生掌管,经与会监事仔细审议,经过了如下抉择:

一、审议并经过了《2018年度监事会工作陈说》。

2018年公司监事会依照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规矩》的规矩,本着对整体股东担任的精力,依法对公司展开、财政状况和董事、运营处理层行使职权、实行职务等状况进行监督,为确保公司继续安稳健康运转实行管肉段子理功能。

1、对公司依法运作状况的独立定见

公司监事会依据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规矩》等有关法令、法规,对公司股东大会、董事会的举行程序、抉择事项、处理准则的实行进行了监督。监事会以为:本年度公司董事会各项表决程序和运营处理层的运作契合《公司法》、《公司章程》的有关规矩。

陈说期内,监事会未发现公司董事、高档处理人员在实行公司职务时有违背法令法规和《公司章程》的行为。

2、对查看公司财政状况的独立定见

监事会对公司财政处理工作进行了查看,监事会以为,公司财政处理准则健全,处理标准;公司财政陈说全面地反映了公司财政状况、运营效果和现金流状况;监事会以为公司董事会编制的2018年年度陈说及其它定时陈说实在、合法、完好地反映了公司的状况,不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。2018年度财政陈说经立信管帐师事务所(特别一般合伙)审计,并出具了无保留定见的审计陈说。

3、对公司出售财物状况的独立定见

2018年度公司财物出售行为契合法令法规,没有发现内情买卖,无危害部分股东的权益或构成公司财物丢失的又叫瓦房店站长网状况。 官能奇谭

4、对公司相关买卖状况的独立定见

公司2018年度发作的相关买卖严厉遵守《公司章程》的规矩,不存在危害公司和其他股东利益的景象。

拥护3票,对立0 票,放弃0票。

二、审议并经过了《2018王均金王均豪送行大哥年度财政决算陈说》。

三、审议并经过了《2018年度利润分配预案》。

经立信管帐师事务所(特别一般合伙)审计,公司2018年度完成母公司净利润238,567,110.06元, 按公司管帐方针以此为基数别离提取10%的法定盈利公积和10%的恣意盈利公积合计47,590,372.28元。

公司2018年归属上市公司股东净利润232,323,134.26元,拟每10股派发现金盈利公民币3.60元(含税)向公司整体股东分配盈利71,280,000.00元。公司剩下累积未分配利润结转今后年度分配。

四、审议并经过了《2019年度财政预算陈说》。

五、审议并经过了《关于2019年度估计日常相关买卖的方案》。

拥护2票,对立0票,放弃0票。

本方案朴容熙触及相关买卖,相关监事周锡康逃避了该方案的表决。

六、审议并经过了《关于管帐方针改变的方案》。

公司本次管帐方针改变契合《管帐准则》及相关规矩,契合公司实践状况,能够愈加客观、公允地反映公司现时财政状况和运营效果金度完。相关决策程序契合有关法令、法规和《公司章程》的规矩,不存在危害公司及股东利益景象。本次管帐方针改变,不会对公司财政状况、运营效果和现金流量产生影响,赞同公司本次管帐方针改变。

七、审议并经过了《公司2018年度陈说》全文及摘要。

公司监事会对董事会编制的公司 2018年年度陈说进行了仔细、严厉的审阅,与会整体监事共同以为:

(1)公司 2018年年度陈说的编制和审议程序契合法令、法规、 公司章程和公司内部处理准则的各项规矩。

(2)公司 2018年年度陈说的内容与格局契合我国证监会和上海证券买卖所的各项规矩,所包含的信息能从各个方朱媛媛老公面实在地反映公司 2018年度的运营处理和财政状况等状况。

(3)在公司监事会提出本定见前,没有发现参加 2018年年报编制和审议的人员违背保密规矩的行为。

(4)公司监事会确保公司 2018年年度陈说所宣布的信息实在、精确、完好,许诺其间不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

监事会

二一九年四月十六日

证券代码:600345 证券简称:长江通讯 布告编号:2019-025

关于2019年度估计日常相关买卖的

布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

重要内容提示:

是否需求提交股东大会审议:是

日常相关买卖对上市公司的影响:各项日常相关买卖是公司扩展运营规模、下降运营处理本钱的正常办法手法,对公司展开有着活跃的影响,公司利益及股东权益得到了充沛确保。

依据《上海证券买卖所股票上市规矩》以及公司《相关买卖处理办法》相关规矩,结合日常运营和事务展开的需求,公司对2019年度或许发作的日常相关买卖进行了估计,一起对2018年度的日常相关买卖实行状况进行了计算,详细状况如下:

一、日常相关买卖基本状况(一)日常相关买卖实行的审议程序

1、本次日常相关买卖事项现已武汉长江通讯工业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2019年4月12日举行的第八届董事会第十一次会议审议经过。公司相关董事夏存海先生、吴海波先生逃避表决,其他七名非相关董事悉数审议经过。本方案需求提交公司2018年年度股东大会审议,相关股东将在股东大会上逃避表决。

2、独立董事事前认可本次日常相关买卖事项,并宣布独立定见如下:

(1)公司董事会在招集、举行审议本次相关买卖的会议程序上契合有关法令、法规及《公司章程》的规矩。本次董事会会议相关方董事逃避了表决。

(2)本次拟发作的2019年度日常相关买卖行为契合国家的相关规矩,归于公司正常事务展开的需求,公司与相关方拟发作的相关买卖是依照“公平自愿、互惠互利”的准则进行的,在定价方针、结算方法上严厉遵从揭露、公平、公平的准则无敌牧场主,不存在危害公司或股东利益,特别对错相关股东和中小股东利益的景象。

(二)2018年度日常相关买卖实行状况

经公司2017年度股东大会赞同,2018年度估计的日常相关买卖金额为4,600万元,实践发作的日常相关买卖金额为818万元,在赞同规模之内,详细状况如下:

单位:万元(三)估计2019年度日常相关买卖基本状况

依据公司的事务展开需求,估计2019年度内或许与相关方发作的日常买卖包含:出售产品、收购产品等。2019年公司与相关方估计发作日常相关买卖金额为8,400万元。详细状况如下:

单位:万元

二、相关方介绍和相相联系(一)相关方介绍(二)相相联系

国务院国资委是公司实践操控人,我国信息通讯科技集团有限公司经过武汉邮科院直接持有本公司的28.63%的股份,为本公司的直接控股股东,烽烟科技是公司的直接控股股东,持有本公司28.63%的股份,其构成《上海证券买卖所股票上市规矩》之10.1.3条第一项规矩的相关法人。

烽烟通讯、烽烟集成、烽烟众智、理工光科为公司直接控股股东烽烟科技集团的控股子公司或直接操控公司,其构成《上海证券买卖所股票上市规矩》之10.1.3条第二项规矩的相关法人。

(三)履约才能剖析

以上公司运营状况和财政状况杰出,具有较好的职业名誉,能够实行与公司达到的各项协议,其敷衍的金钱构成坏账的或许性很小,具有继续履约才能。

三、相关买卖首要内容和定价方针(一)首要内容:公司向相关方收购产品、技能效劳等;公司向相关方出售产品、提苦战森林电视剧全集供效劳等,买卖金额估计累计不超越8,400万元。

(二)定价方针和定价依据:在揭露、公平、公平的根底上本着诚实信用的准则参照商场价格定价。

四、相关买卖意图和对上市公司的影响(一)相关买卖必要性:公司与控股股东及其他相关方发作的日常相关买卖,是公司日常出产运营活动的正常组成部分。

(二)对相关方的依靠程度及相关买卖对上市公司独立性的影响:

1、各项日常相关买卖是公司扩展运营规模、合理装备资源、下降运营处理本钱的正常办法手法,因而,不会影响上市公司独立性、也不会对相关人构成依靠。

2、公司与上述相关方之间的买卖,是在揭露、公平、公平的准则下,在一系列协议内进行的,公司的合法权益和股东利益得到了充沛确保,不存在危害公司、股东包含非相关股东和中小股东利益的状况。

五、备检文件目录

1、第八届董事会第十一次会议抉择

2、独立董事关于2019年度日常相关买卖的事前审阅定见

3、 独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关方案的独立定见

武汉长江通讯工业集团股份有限公司董事会

二〇一九年四月十六日

股票代码:600345 股票简称:长江通讯 布告编号:2019-026

关于运用自有资金进行出资理财的布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说 或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

重要内容提示:

出资理财授权金额:公司拟以不超越2亿元公民币的自有资金进行出资理财,该2亿元理财额度可循环运用。

出资理财授权期限:股东大会审议经过之日起12个月内有用。

武汉新蔡气候,武汉长江通讯工业集团股份有限公司2018年度陈说摘要,north长江通讯工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月12日举行第八届董事会第十一次会议,审议经过了《关于运用自有资金进行出资理财的方案》。在确保日常运营资金需求、严厉操控危险的前提下,为进步资金运用效益,添加股东报答,董事会赞同公司及子公司运用总额不超越2亿元公民币额度的自有资金进行短期低危险的出资理财,资金在一年内可循环运用,本方案需求提交股东大会审议,详细状况如下:

一、出资理财概述

1、出资意图:进步自有资金的运作功率和收益。

2、出资标的:包含不以股票为首要出资种类的银行理财产品和其他固定收益类证券出财物品等(如:国债逆回购、货币基金、结构性存款、保本收益性理财产品等)。

3、出资额度:运用资金额度上限2亿元,陈说期内循环运用。

4、出资期限:股东大会审议经过之日起12个月内有用。

二、资金来源

以公司自有资金作为出资理财资金来源。

三、危险管控

公司依照相关法令法规要求,建立了健全的资金处理专项准则,标准现金处理的批阅和实行程序,确保现金处理事宜的有用展开和标准运转。公司将对2019年资金出入进行合理测算和组织,一起在详细出资操作时,视现金流状况作出理财产品换回的组织,出资银行理财产品不会影响公司日常出产运营。公司担任资金人员将及姐姐不要啊时剖析和盯梢理财产品投向、项目发展状况,如评价发现存在或许影响公司资金安全的危险要素,将及时采纳相应办法,操控出资危险。

四、对公司的影响

在确保公司日常出产运营、资金安全和流动性的前提下,公司及控股子公司以自有资金出资低危险的出资理财产品,不会影响公司日常资金周转需求,不会影响公司主营事务的正常展开。经过恰当的出资理财,能取得必定的出资收益,然后进一步进步公司整体成绩水平,契合新蔡气候,武汉长江通讯工业集团股份有限公司2018年度陈说摘要,north公司和整体股东的利益。

五、独立董事定见

1、《关于公司运用自有资金进行出资理财的方案》经公司第八届董事会第十一次会议审议经过,公司实行了相关的批阅程序。

2、为进步资金运用效益,添加股东报答,公司拟在确保日常运营资金需求、严厉操控危险的前提下,运用自有资金出资低危险的短期理财产品。不存在危害公司及整体股东的利益,特别是中小股东利益的景象。

3、公司要严厉依据内部操控的相关准则,对出资的批阅权限及授权、危险操控、日常监管等方面进行严厉处理,有用防备出资危险。

六、备检文件目录

1、第八届董事会第十一次会议抉择;

2、独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关方案的独立定见。

武汉长江通讯工业集团股份有限公司董事会

二一九年四月十六日

证券代码:600345 证券简称:长江通讯 布告编号:2019-027

关于管帐方针改变的布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

重要内容提示:

本次管帐方针改变是依据财政部的相关规矩进行的合理调整,有助于进步管帐信息质量,能够客观、公允的反映公司的财政状况和运营效果。

本次管帐方针改变不影响公司的总财物、总负债、所有者权益、净利润,不触及以前年度的追溯调整,仅对粉色萝莉财政报表项目列示产生影响。

本次管帐方针改变现已公司第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第六次会议审议经过,无需提交股东大会审议。

一、管帐方针改变概述

财政部于2018 年发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财政报表格 式的告诉》(财会[2018]15 号),对一般企业财政报表格局进行了修订。依据上述管帐准则的修订要求,公司需对管帐方针进行相应改变,依照上述告诉规矩的一般企业财政报表格局编制公司的财政报表。并按以上文件规矩的开端日开端实行上述管帐准则。

二、本次管帐方针改变对公司的影响

本次管帐方针改变对财政报表项目列示进行调整,并调整可比管帐期间的比较数据,不会对公司2018年年度陈说所有者权益、净利润产生影响,仅对财政报表项目列示产生影响。

三、独立董事关于管帐方针改变的定见

公司独立董事以为:本次管帐方针改变是艾莉莉依据财政部的相关规矩进行的合理调强养雌性整,改变后的管帐方针契合财政部、我国证监会和上海证券买卖所的相关规矩,能够客观、公允的反映公司的财政状况和运营效果。本次管帐方针改变的决策程序契合有关法令、法规和《公司章程》的规矩,不存在危害股东特别是中小股东利益的景象。因而,赞同公司本次管帐方针改变。

四、监事会关于管帐方针改变的定见

监事会以为:公司本次管帐方针改变契合《管帐准则》及相关规矩,契合公司实践状况,能够愈加客观、公允地反映公司现时财政状况和运营效果。相关决策程序契合有关法令、法规和《公司章程》的规矩,不存在危害公司及股东利益景象。本次管帐方针改变,不会对公司财政状况、运营效果和现金流量产生影响,赞同公司本次管帐方针改变。

备检文件:1、第八届董事会第十一次会议抉择

2、第八届监事会第六次会议抉择

2、独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关议

案的独立定见

武汉长江通讯通讯工业集团股份有限公司

董事会

二〇一九年四月十六日

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